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美国EB-5投资移民申请如何提高通过率,避免补件?

2018-02-08 11:42  

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对于EB-5的申请人而言,如何在申请过程中提高通过率,避免补件,成为很多申请人关心的问题。
   
        美国EB-5投资移民自2004年由侨外出国引入中国大陆以来,至今已经走过了14个年头,并已成为中国投资者选择投资移民最主要的方式。在过去5年,申请人数逐年递增,达到1.5万申请人/年的体量。随着申请人数增加,美国移民局对于申请人的资金审核要求也产生了变化,补件和拒签率也随之逐年递升。对于EB-5的申请人而言,如何在申请过程中提高通过率,避免补件,成为很多申请人关心的问题。


 
        “补件”是指EB-5申请人提交EB-5申请时,移民官如果发现递交的申请文件不符合移民局规定的相关标准或条件,就会给申请人发送补件通知RFE(Request for evidence),要求申请人按照要求提供更多的补充材料,或对相关问题提供进一步的解释。
 
        根据侨外文件中心的统计,在美国移民局过去5年的补件要求中,造成补件最重要的三个原因为:
        1. 投资款通过1人资金交换汇出境外;
        2. 申请人的B签证申请资料信息与移民申请资料信息不一致;
        3. 没有客观的第三方文件证明收入;
 
        其中,2017年美国移民局针对“1人资金交换”方案所提出的补件要求,出乎了所有移民中介和移民申请人的意料。因为移民局在过去10多年都接受资金通过1人资金交换汇出境外,且从来没有追究过交换人的资金来源和路径。也正是因为这个原因,2017年的补件率一度攀升,数倍于前些年每年的平均补件率。
 
        “1人资金交换”指的是中国的EB-5投资人将50万美金投资款对等的人民币汇到第三方换汇人在中国大陆的账户,然后换汇人通过自己在境外的账户(包含香港账户),将50万美金投资款汇至EB-5投资人的境外账户,由EB-5投资人通过自己的境外账户将这50万美元的投资款汇给指定的项目方。
 

 
        美国移民局之所以对“1人资金交换”突然提出大量补件要求,有如下两点原因:
        1、 投资款归属和汇款路径的证明,通过资金交换汇至项目方的美元投资款,如何证明是归EB-5投资人所有,并且通过法律允许的正当途径汇至项目方账户;
        2、 资金来源的合法性证明,EB-5投资人需要解释和第三方换汇人的关系(如何认识、认识多久),第三方如为公司需补充营业执照和工商注册信息,并证明交换方的美元来源是合法的。


 
        移民局在资金方案相关政策上的变化,恰好与中国政府防止资本外流实施的新货币限制政策相吻合。事实上,2017年外管局对资金汇出的管理趋严,已经使投资人的资金出境面临很大挑战。针对于这个状况,EB-5投资移民申请人该怎么办?侨外出国文件中心給各位投资人提出以下建议:
        1、 除了“1人资金交换”,还可以使用“多人购汇”的方式,投资人可以通过12人共同购汇,帮助其把资金汇出境外,这是符合外管局5万美元/人·年的购汇规定的,从汇款途径来说合法合规;
        2、 如果考虑到操作简便快捷,特别是想要赶在政策到期前完成投资款汇款,投资人也可以采用“1人资金交换”的方案,但需要寻找符合要求的资金交换人进行1人资金交换,明确交换资金来源和流向;
        3、 全面根据银行要求,合理换汇,确保资金及时到位,避免资金冻结。
 
        清晰合法的资金流向,是每个EB-5个案申请成功的必备条件,侨外文件中心叮嘱各位EB-5候选申请人谨慎选择资金汇出方式,为移民成功办理、为日后取得美国绿卡做好前期的基本准备工作。
 

        侨外“百人白金文案团队”

        1999年,侨外出国创立伊始,侨外文案团队随之成立。19年来,由最初的10人发展至如今的逾百人,侨外文件中心逐渐发展成为业界人数非常多、专业性较强的独立“百人白金文案团队”。团队成员平均拥有5年以上移民申请文案处理递交经验,拥有法律、金融、财务、外语等专业背景,为侨外客户成功递交数万个案。

 

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