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美国移民:移民局合规性审核趋严,EB-5区域中心数量首现负增长

发布时间:17-11-13 16:43
作者:田边
阅读:112


摘要:截至2017年11月6日,移民局批准的独立区域中心牌照共有1240家,近年来首次出现负增长。


        自1993年由美国国会设立以来,EB-5区域中心项目已成为美国EB-5投资移民办理的主流选择,有超过90%的EB-5签证通过向区域中心投资而获得。与此同时,区域中心数量也在呈几何式增长,截止2017年4月17日,移民局批准的独立区域中心牌照已有1279家。
 
        值得关注的是,在区域中心数量"野蛮生长"的背后,也隐藏了EB-5安全行业发展参差不齐而导致的投资安全隐患,频繁爆发的EB-5欺诈问题也让移民局意识到了区域中心合规性 审核的紧迫性,并加强对违规区域中心的关停力度。侨外移民专家表示,根据移民局官网最新数据,由于近期新批区域中心的数量赶不上关停区域中心数量,截至2017年11月6日,移民局批准的独立区域中心牌照共有1240家,近年来首次出现负增长。
 
(截至今年11月6日,移民局官网最新更新的获批区域中心名单和数据)
 

       2015年以来关停区域中心数量已达151家

        一直以来,除了对新成立合规区域中心进行批准,移民局还会通过对已成立的区域中心进行管控,撤销部分未合规区域中心的资质。2015年1月9日,移民局首次在其官网上公布关停区域中心数量,第一批被取消资质的独立区域中心牌照共16家。截至2016年6月17日,共有54家区域中心被吊销牌照,一年半来增长38家。
 
        2017年开始,移民局关停区域中心的力度明显加强,截止2017年5月30日,被取消资质的区域中心牌照数量就达到109家,仅一年猛增55家。其中,有多达24家区域中心资质是在2017年5月被集中关停,创下了历史上取消区域中心数量的单月最高纪录。随后移民局继续保持区域中心关停势头,截至2017年11月6日,移民局一共关停的区域中心已达到151家,5个月以来关停41家。
 

       加强合规审查,增加EB-5透明度,移民局一直在行动

        根据移民局官网的公告,如果区域中心未能提交移民局所要求的信息,或者,无法按要求完成促进经济发展的目标,将面临被移民局吊销牌照的风险。而为了提高EB-5计划的完整性,确保区域中心遵守法律、促进经济发展和就业创造,已成为美国移民局今年以来的工作重点。
 
        早在今年3月20日,移民局就宣布启动EB-5区域中心合规审计项目,成立专门的审计小组加强对区域中心申请和年度认证的审查。这些审查程序将包括:从政府机构数据库调取信息、审阅商业和公开记录,并且审查区域中心申请和认证所提供的证据。同时,移民局还会在双方自愿的基础上通过实地拜访调查获得所需要的证据。一旦发现有欺诈迹象,移民局将授权进行更进一步的调查,并在必要时单独对某个区域中心进行针对性的个案追踪,来调查其合规性。而从近期区域中心关停速度的种种迹象可以看出,移民局对于区域中心项目合规性的审查已经大面积展开,未来不合规区域中心想蒙混过关将越来越难。
 
        同时,移民局还从5月31日起在官网公开区域中心的关停通知,这些信息将帮助投资人、EB-5行业和公众了解区域中心关停的原因,为投资人如何谨慎选择靠谱的区域中心项目提供重要参考。
 
        侨外移民专家表示,移民局加强对区域中心的严审,对不合格区域中心进行洗牌,将有利益规范EB-5市场,使投资人拥有更加充分、有据可依、透明的信息以作出EB-5投资决策,提高投资的安全性。同时也提醒投资人,请勿向已终止的区域中心做出投资,否则申请投资移民签证的资格会受到影响。


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