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移民局更新区域中心合规调查，EB-5部分改革提前落实？

2017-03-22 17:17

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美国时间3月20日，移民局在其官网上更新了区域中心合规性监管的相关内容，表示会成立专门的审计小组，加强对区域中心申请和年度认证的审查，以提高EB-5计划的完整性。

美国时间3月20日，移民局在其官网上更新了区域中心合规性监管的相关内容，表示会成立专门的审计小组，加强对区域中心申请和年度认证的审查，以提高EB-5计划的完整性。这些审查程序将包括：从政府机构数据库调取信息、审阅商业和公开记录，并且审查区域中心申请和认证所提供的证据。同时，移民局还会在双方自愿的基础上通过实地拜访调查获得所需要的证据。

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关于该审计小组的主要职能，移民局也在官网上做了重点陈列，包括：

1、对区域中心申请、认证和相关的记录进行审查；

2、审阅区域中心的公开记录和信息；

3、对区域中心提交的相关信息和文件进行核实；

4、进行实地考察审计；

5、对相关文件进行分析审核；

6、与相关人员进行面谈以确保区域中心申请和认证的真实性

此外，移民局还对区域中心在审计前后需配合的相关事宜做了说明，要求在审计前，区域中心需做足准备，向审计小组展示最新最全的相关信息和现成文件，并在审计后及时就审计小组额外的信息要求进行补充。而同时，审计小组也会在审计结束后对审计报告进行评估，一旦发现有欺诈迹象，移民局将授权进行更进一步的调查。如若发现有区域中心拒绝或不配合审计，移民局将单独进行针对性的个案追踪，来调查该区域中心的合规性。

侨外出国专家表示，在今年3月3日EB-5利益相关者电话会议中，移民局就已表示会在今年升级合规队伍并开展区域中心的实地调查和相关审计。而此番关于合规审计的相关细则的迅速出炉，可谓是在EB-5改革骑虎难下、新总统执政团队忙于过渡和整合的当前，移民局面对日益严重的EB-5欺诈问题和舆论压力所做出的一些EB-5非核心改革，以展示其改革EB-5的决心和努力。而颁布区域中心审计和监管细则只是其中之一，不排除在4月28日之前移民局会有新的行动。

而对于广大投资人而言，此次移民局加强对区域中心的审计，有利于规范EB-5市场，投资人将拥有更加充分、有据可依、透明的信息作出EB-5投资决策，提高投资的安全性。

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