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美国移民:未涨价、无TEA变更!移民局公布新规意见稿

2017-01-13 09:34  

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美国时间1月11日,美国国土部(DHS--美国移民局USCIS上级部门)在联邦政府网站发布了关于EB-5投资移民区域中心项目新行政规定的意见稿:未涨价、无TEA变更!
 
        美国时间1月11日,美国国土部(DHS--美国移民局USCIS上级部门)在联邦政府网站发布了关于EB-5投资移民区域中心项目新行政规定的意见稿,正式公开征询意见。值得关注的是,新规意见稿并未涉及投资人最为关注的非常低投资金额和目标就业区定义的更改,而是主要针对区域中心的监管流程进行修改和完善。

 
        侨外出国专家表示,国土部对EB-5区域中心项目行政法规的修改主要是为了让法规更好地反映区域中心和EB-5投资人所面临的商业现实,增加申请审核过程的可预测性和透明度,提高移民局运营效率,并加强EB-5项目的公平度和诚信度。意见稿关于改进区域中心运营管理的修改,主要体现在:新区域中心的首次申请、区域中心的项目样本批准申请、区域中心运营的存续,以及区域中心的终止等四个方面。以下为新规意见稿的关键要点:
 
        将区域中心首次申请和EB-5项目样本申请划分为两个申请程序
        为简化新区域中心申请成立(I-924申请)的审批程序,国土部拟将I-924申请划分为“区域中心首次申请”和“EB-5项目样本批准申请”两个申请程序。即在申请成立区域中心时可先递交一个简单的申请,在区域中心成立以后再要求递交更具体的项目样本批准申请,以提高移民局的工作效率。
 
        提交EB-5项目样本批准申请将成为递交I-526前的强制性措施
为尽可能减少在后期同一项目的投资者收到不同的项目补件要求,国土部认为在EB-5项目样本批准申请环节先确保项目合规后再审批项目I-526申请,将有助于提高审案效率。因此拟将EB-5项目样本批准申请列为硬性规定,要求项目必须获得样本批准后,投资人才能递交基于对该项目投资而进行的EB-5申请。同时,国土部也就项目样本批准2-3年左右的有效期设定、及如何定义项目产生了“重大变更”而向公众征求建议。
 
        加强对区域中心的监管,进一步修改和完善区域中心延期的规定
为改进区域中心项目的运营和,国土部拟进一步加强区域中心的监管力度,包括区域中心的认证、区域中心就内部管理及对新商业企业(NCE)和就业创造企业(JCE)的监管方式进行上报等,以保障区域中心项目合理运用投资款促进经济增长,并且防止滥用资金。
 
        国土部还将对区域中心延期的规定作出修改,除了年度递交I-924A申请,国土部还要求进一步提供证明区域中心合规且促进美国区域经济发展的证据,包括提供有效的项目样本批准函、正在进行的I-526\I-829申请等证明区域中心正在从事EB-5投资移民项目;同时,定期报告区域中心采取的监管手段,并在发生区域中心更名、区域中心所有人或管理模式更改等“重大变更”时要及时向国土部汇报。
 
        进一步明确可能导致区域中心关停的行为
        国土部还进一步明确了可能导致区域中心关停的活动,包括区域中心没有持续参与EB-5投资移民项目;区域中心以欺诈或欺瞒手段获得区域中心资格;区域中心在运营中使用非法来源的资金;区域中心滥用投资资金,包括把后期投资人的资金当做前期投资人的投资回款等。
 
        公众将有90天的时间可以对新的法规提出意见(截止到2017年4月11日),在征询公众意见并修改后,国土部将公布法规最终版本并开始实施。而从整份改革意见稿可以看出,移民局关于EB-5区域中心项目的行政改革还处于概念性和探索性的阶段,虽然提出了大致的方向,但很多细节性的执行条款或裁定标准并未得到具体体现,预计从征询公众意见到进一步细化内容条款,再到最终新规条例的确定,还需要至少几个月的时间。
 
        总体看来,整个新规意见稿针对区域中心项目的合规性提出了新的要求,将有利于提高EB-5区域中心项目投资的性,对投资人有利;而业界最为关注的投资额涨价和TEA定义变更等条款并未在其中得到体现,基本可以确定,移民局行政手段提高EB-5投资门槛的“威胁”已经大概率解除,当然还要以较后生效的新规为准。这也意味着EB-5的改革难题将移交给新总统及其新任国会,他们将成为EB-5区域中心法案未来走向的唯一主导力量,对此侨外出国将为您持续关注。
 
 

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