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高龄退休高管客户通过案例

发布时间:2018-03-27 14:08
作者:周丽影
阅读:184


摘要:在去魁省的期间,拍摄了和亲戚朋友在一起的照片,并游览了很多当地的风景区,最可贵的是客户自己写了一个PPT。

  
  客户姓名:G先生
  办理项目:魁省投资移民
  客户介绍:客户在一家国企担任总经理10余年,但是递交时点已经50岁,已从管理岗位中退休,后被公司返聘为只挂名而不从事实际管理的职位。只申报一人资产,申请人妻子的弟弟在魁省定居。
  主要资产为:北京一处房产300万+理财500万+基金200万
 
  递案流程
  2016年8月,初次递交
  2017年8月,收到面试通知
  2017年9月,面试通过
  2017年10月,完成打款
  2017年12月,收到CSQ并递交联邦
 
  案例分析:
  1、资产构成方面:初次递交时主要资产构成除了房产外,主要是理财和基金,文案整理并递交了所有银行账户中披露的理财和基金的认购文件、市值证明、购买理财和基金的出帐银行记录,证明该资产的有效性。另外递交后提醒客户,理财和基金赎回后再去做其他投资,一定要事先和文案沟通,保证资产的有效性和逻辑性。
  2、管理经验方面:初次递交时,客户已经退休半年,管理经验文件从退休前最近两年提供。人事业务财务均从公司留底档案中找出递交。通过跟客户的沟通,在工作证明信中,退休前后(返聘后)的职位职责叙述在人事业务财务三方面均有涉及,目的在于向加拿大移民局显示,该申请人的管理经验是一直延续下来的。
  3、资产来源方面:客户早年一直在国企工作,早年的国企给客户分过两套房子。房产的相关手续所剩无几,后客户卖出后购买新房,随后又以高价卖出,卖房款为购买现有房产以及理财基金的来源。早年的房产资料难以调取。但客户几次前去公司以及房管局调取早年房产持有的证明,并找到当时的房产购买人,从买主手中拿到了丢失的房产买卖合同的复印件,并且调取了1997年至2016年间的所有银行记录,从中找出进20年间的大额购房款的进出记录,作为有力的资产来源的证据。
  4、移民意向方面:客户有亲属在魁省,并且自己和妻子在初次递交后去过魁省,在去魁省的期间,拍摄了和亲戚朋友在一起的照片,并游览了很多当地的风景区,最可贵的是客户自己写了一个PPT。文案了解到该情况后,就将PPT翻译成英文,让客户带到面试现场。客户还提供了其亲属的枫叶卡、驾照等证件的复印件,给了移民官很好的印象。
 


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