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代持上千万的股份如何解释

发布时间:2018-03-27 14:03
作者:周丽影
阅读:140


摘要:很喜欢加拿大的生活环境。办理移民的初衷是因为国内的生活太累,压力太大,想换一种方式去生活。

  
  客户姓名:H先生
  办理项目:魁省投资移民
  客户介绍:客户H先生,48岁,本科毕业,已婚,是上市企业的副总裁。之前因为工作的关系,曾去过魁省考察,太太更是多次出入加拿大,很喜欢加拿大的生活环境。办理移民的初衷是因为国内的生活太累,压力太大,想换一种方式去生活。
  资产构成:银行存款+定期存款+公司股权
 
  递案流程:
  2016年5月,递交移民申请
  2016年6月,收到档案号
  2017年4月,收到面试通知
  2017年5月,到蒙特利尔参加面试,当场通过
  2017年6月,打投资款
  2017年7月,收到CSQ并递交联邦
 
  案例分析:H先生是魁省的优质客户,个税、社保以及移民官指定文件齐全,甚至连房租都有缴税记录。唯一的问题是客户的公司股权问题:客户在这家公司工作20年,而且一手把这家公司带到上市,持有公司的原始股市值7000万。公司上市的时候,成立了一家子公司去承接公司上市的问题,这家子公司的所有股东都是总公司的高级管理人员,客户也是其中之一。子公司成立的注册资金是1亿,客户名下出资4000万。真实情况是:这4000万并不是客户的真实投资,而是代持股。但是因为第一次递交资料,并没有解释清楚这部分钱的出资情况,所以面试前的辅导,文案跟客户详细的梳理了关于这部分资金的来龙去脉,同时让客户找到了公司,提供当时打款的账户的流水,同时把所有的投资人的投资金额做了总结,证实了客户的真实投资的金额。客户的面试只用了不到半个小时的时间,只问了关于这部分的钱的问题,客户很好的解答了移民官的顾虑,结束之后,移民直接告诉客户,欢迎你来加拿大。因为客户的现金也很充裕,收到打款通知后,直接完成打款。


 


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